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第69章 假离婚真减持案件【1 / 1】

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情报部部长钟伟程正在整理一些资料,手机信号提示重要信息,他赶紧看了一下,上面一条信息:

“二号人物有特别行动,代码933121。“

钟伟程赶紧把消息向刘剑汇报,约好在八楼面谈。”

几分钟的,刘剑与几个行动队员都来到了八楼,打开933121股票走势图以及基本资料,得到的信息是:

“933121股票基本面相当不好,但股价已经从六元二左右的价格炒高到七十八元了,股票整体估值已经冲破上轨三倍,股价整整翻了十几倍。

但是查询933121发布关于股东权益变动的提示性公告,公司近日收到持股百分之五以上股东、董事长姚海波的通知,获悉姚海波与胡友丽经友好协商,已办理解除婚姻关系手续,并就股份分割等事宜作出相关安排。

据姚海波与胡友丽签订的离婚协议,姚海波拟将其持有的公司四千二百万股股份(约占公司总股份的百分之十六点七),分割至胡友爱名下。权益变动后,姚海波和胡友丽各持有公司二千一百万股股份,各约占公司总股本百分之八点三五。

依据九月二十日933121股价每股七十八元的收盘价计算,上述分割股份价值约为十六点三八亿元。

封律师用手拍了一下桌子,咬着牙说:

“上市公司大股东通过离婚来减持非流通股票其实是一种违法手段,因为这涉及到欺诈、操纵市场和不正当行为等违法违规问题。

离婚减持是指利用离婚诉讼程序,故意制造离婚事实并模拟离婚协议,以将原本属于个人持有的非流通股份转移至离婚对象名下,进一步达到减持非流通股份的目的。

这种做法违反了《证券法》和《公司法》等相关法规,它违背了市场公平、公正原则,损害了投资者的利益,破坏了市场秩序和正常经营环境。

在我国,离婚减持违法行为严重违反了法律规定,一经发现将面临法律制裁,如罚款、行政处罚以及承担民事责任等。

因此,离婚减持作为一种违法手段,应受到严厉打击和严肃处理,相关监管部门应主动加强对市场的监管,加强信息披露,严格限制非流通股减持行为,保护公众投资者的合法权益。如果有发现离婚减持的违法行为,应举报给相关部门进行调查处理。”

刘剑一听,心里非常恼火,说:

“这种人真的到了胆大包天的地步,这种行为简直是祸国殃民的行为。”

谢丽看着封律师,有些疑惑地问:

“听说这种减持目前是全规的呀,应该还没有到犯罪的程度吧?”

张炜立即说道:

“表面是离婚,其实根本不是那回事,他们是利用政策法律的漏洞来发黑心财,我们不能袖手旁观,一定要查个水落石出。”

大家都情绪激昂,纷纷表示要一查到底,贾玉川记者也用录像机拍摄了开会的画面,他也表示:

“我一定要加入这次行动,用新闻纪录的方式把各个过程拍成新闻片,在各大电台及媒体宣传。”

刘剑表示赞成,提出了必须采取行动的观点:

“以下行动可以考虑:

一、调查与调查证据:为了揭示离婚减持背后的真相,行动队可以展开深入的调查工作。我们可以通过搜集相关的证据,包括离婚协议、转移股权的相关文件、交易记录等,以及调查目击者、银行流水等线索。通过这些证据,可以鉴定离婚减持是否存在违法违规行为。

二、 与当地公安协作:行动队可以与相关的证券监管机构合作,要求监管机构与相关机构全力协助我们的工作。

三、 媒体曝光:行动队可以把整个调查过程和证据公布在各大媒体,将发现的离婚减持违法行为进行曝光,引起公众和社会的广泛关注。媒体的曝光可以扩大舆论压力,推动进一步调查和追究责任。

四、保护投资者权益:行动队也应考虑投资者的权益,在必要时提醒投资者注意风险,同时支持投资者通过法律途径维护自己的权益,以确保揭示离婚减持背后的违法行为,保护市场的公平和投资者的利益。重要的是,在行动中保持法律合规和合法行动的原则。“

刘剑说完了,大家都一致同意这个方案。

于是,展开调查行动的重大任务就摆在大家的面前。

刘剑说:

“刚才已经明确了调查的方向和任务目标,现在要讨论的是如何行动,如果查找证据?”

封国夫律师首先发言:

“确保有效地查找证据是展开调查行动的关键之一。

以下是一些常见的查找证据的方法:

一、文件调查:对于离婚减持案件,首先应该查阅相关的文件和记录。可以通过法院档案、律师协议、银行交易记录、公司文件等,收集和分析可能与离婚减持相关的文件。

二、 目击者证言:寻找并采访可能与离婚减持案件有关的目击者。这些目击者可能包括当事人、家人、亲友、员工、律师或其他参与者。他们的证言可能提供有关离婚减持的重要信息。

三、财务审计和调查:进行财务审计,重点审查涉案方的账目和财务记录,分析相关的资金流向和交易记录,判断是否存在违法行为。此外,还可以对相关公司的账目进行审查,以发现异常和潜在的纰漏。

四、 电子调查:利用科技手段,对相关人员的电子设备、通信记录进行调查。这包括查找电子邮件、短信、社交媒体消息等,以发现可能的线索和证据。

五、银行和证券交易所记录:查询相关人员在银行和证券交易所的交易记录,以了解他们的资金流动和股票交易情况,判断是否存在套利、操纵市场等违法行为。

七、 合作方调查:如果存在合作方以达到减持目的,应对这些合作方进行调查。了解其背景、关系、交易状况、合作意图等,获取可能的证据和线索。

八、调查公开信息:查阅相关的公开信息,如新闻报道、公司公告、行业分析和研究报告等,以了解背景信息和市场动态,辅助证据的查找和分析。“

刘剑立即表示支持:

“刚才封国夫律师分析得很全面,那么咱们就按照这个思路进行调查。在查找证据的过程中,应高度重视法律合规,确保行动的合法性和可靠性。

同时,保护证据的真实性和完整性非常重要,以便在需要的时候作为合法证据使用。调查的过程应该严谨、细致,确保证据的收集和整理符合法律要求。”